| 제23기 정기주주총회 소집 공고 | 2024-03-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 23기 정기주주총회 소집 공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제19조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ◀ 다 음 ▶ 1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 11시 2. 장 소 : 경상북도 경산시 진량읍 일연로 115길 21, 한국피아이엠(주) 경산1공장 대회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김세중 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 도은회 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 2024년 03월 14일
한국피아이엠 주식회사 대표이사 송준호 (직인생략) [별첨] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김세중 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 도은회 선임의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함. 나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격,행사기간 및 기타조건의 개요
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (당기)
(전기)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (당기)
(전기)
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